تورط فيها مديرون عامون وزيران.. الكشف عن 30 حسابا وشركة وهمية بين فرنسا وبنما

 تورط فيها مديرون عامون وزيران.. الكشف عن 30 حسابا وشركة وهمية بين فرنسا وبنما


تم الكشف عن 30 حسابا وشركة وهمية بين فرنسا وبنما وذلك في اطار قضية القبض على 3 مديرين لشركة تتعامل مع شركات بترولية بتهمة تهريب 100 مليار وقد نجحت الابحاث الديوانية وبعد التأكد من وجود شركة في بنما الى جانب حسابات سرية في فرنسا وسويسرافي الكشفت عن عمليات التهريب التي حصلت منذ 2010-2011 وأثبتت تورط مديرين عامين اخرين واطارات ،الى جانب وزيرين. كما تبين ان احد اصهار الرئيس السابق بن علي كان ضمن الشبكة وساعد في عمليات تهريب الاموال وقد كان على تواصل مع المديرين العامين منذ 2009 الى 2011، وكان وراء تأسيس الشركة المشبوهة في بنما،وقد توقع التحريات برؤوس اخرى وفق معلومات نشرتها “الصريح”


شنوة رأيك ؟

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0